×

Подпишитесь на рассылку!

Мы в социальных сетях

Источник картинки: http://glopages.ru/



Лазейка для «отказников»

22.01.2018

«Отказники», попавшие в антиотмывочный список Банка России из-за подозрений в проведении сомнительных операций, начали формировать судебную практику в свою пользу.

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение в пользу местного предпринимателя, который в августе 2017 года не смог открыть счет в "Модуль-банке". Причиной стало то, что индивидуальный предприниматель уже являлся участником и руководителем двух юрлиц, которым ранее было отказано в обслуживании по причине подозрений в отмывании денежных средств. Арбитраж счел подобные основания для отказа недостаточными и обязал банк открыть счет ИП. Решение не вступило в законную силу, кредитная организация намерена его обжаловать, но юристы сомневаются, что это удастся. Таким образом, смены юрлица может оказаться достаточно для обхода ограничений, даже если банк видит связь между новой и старой компанией. Ассоциация российских банков готовит обращение по этому поводу в Верховный суд РФ. При этом такая связь не всегда очевидна: данные о бенефициарах и руководстве в "черном списке" не фиксируются. Эксперты отмечают, что, не имея законных оснований отказать клиенту, банки используют заградительные тарифы.

Источник: «Коммерсантъ»

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты


Налоговые новости

Адресная зачистка налогоплательщиков
17.02.2018
Зачистка бизнес-пространства России силами ФНС от фирм-однодневок продолжается. Одним из способов выявления однодневок является установление факта несовпадения реального местоположения фирмы и ее юридического адреса
Игорный бизнес набирает обороты в Краснодарском крае
15.02.2018
Бюджет Краснодарского края за прошлый года получил от сбора налогов с казино средства на сумму в 400 млн рублей.
Эксперты высказали свое мнение о налоговой реформе
13.02.2018
Ведущие экспертные сообщества России высказывают свои предложения по налоговой реформе, запланированной правительством на 2018 год.
«Справедливая Россия» за справедливый НДФЛ
12.02.2018
В Госдума внесен законопроект, который предусматривает введение в РФ двухуровневой прогрессивной НДФЛ. Авторами проекта стала группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым.
Минтранс регламентировал обнуление НДС в аэропортах
09.02.2018
Минтранс разработал более четкие правила освобождения от НДС услуг, оказываемых в российских аэропортах. В ведомстве подготовили соответствующий законопроект.
За неуплату в систему «Платон» введут уголовное наказание
08.02.2018
Кабмин намерен расширить статьи Налогового кодекса России, включив в него часть неналоговых платежей.
Часть неналоговых платежей введут в НК
06.02.2018
В Кабмине приняли решение включить в Налоговый кодекс часть неналоговых сборов,  имеющих налоговый характер, и введении уголовной ответственности за их неуплату.
Не оформил работников – лишишься налоговых льгот
16.02.2018
В думском комитета по труду подготовлен законопроект, лишающий налоговых льгот предприятия, которые не оформили официальные трудовые отношения со своими работниками.
Вступила в силу Инструкция Банка России
14.02.2018
С 1 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
Tax free приближается
13.02.2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственные постановления о запуске пилотного проекта по внедрению в России системы tax free.
Госдума приняла законопроекты по амнистии капиталов
09.02.2018
На этой неделе российские законодатели обсудили  пакет законопроектов о новой амнистии капиталов. Все три документа одобрены Госдумой в первом и втором чтениях.
«Черкизово» оплатило налоги и пеня – уголовное дело закрыто
09.02.2018
В СКР приняли решение  прекратить уголовное дело в отношении руководителей группы «Черкизово», возбужденное в прошлом году по статье «неисполнение обязанностей налогового агента».
Платить налоги авансом
07.02.2018
Налоговый комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять правительственный законопроект о порядке уплаты налогов, сборов и страховых взносов, вводящий также институт специальных авансовых взносов для физических лиц.
Обналичка снизилась, но ЦБ займется корпоративными картами
05.02.2018
В 2017 году объемы обналичивания денежных средств в России снизились более чем в полтора раза, до 324 млрд рублей. Однако ЦБ не намерен останавливаться на достигнутом и планирует обратить пристальное внимание на держателей корпоративных карт и снятие средств с них.
КПРФ предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста
15.02.2018
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, предусматривающий мораторий на увеличение пенсионного возраста россиян до 2025 года.
Собянин освободил московские компании от налога на движимое имущество
13.02.2018
Правительство Москвы приняло решение не взимать в 2018 году налог с движимого имущества (так называемый "налог на модернизацию").
Авансом через МФЦ – так вскоре можно будет платить налоги
12.02.2018
Госдума приняла поправки в НК РФ, согласно которым у граждан появится возможность оплаты налогов авансом, при этом оплатить налоги можно будет через многофункциональные центры (МФЦ).
Изменится подход к мероприятиям налогового контроля
09.02.2018
В Госдуме прошло обсуждение законопроекта, принятие которого изменит подход к мероприятиям налогового контроля.  Нововведения в Налоговый кодекс России поддержали 370 депутатов.
Бизнес вновь затронул тему проверок
08.02.2018
Одной из проблем, затронутых бизнесом на Налоговом форуме «Неделя российского бизнеса» стала реформа контрольно-надзорной деятельности.
Иностранных гостей пугают штрафами
07.02.2018
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД, которая обязывает граждан РФ и российские компании под угрозой штрафов контролировать, соблюдают ли их иностранные гости заявленные цели и сроки своего визита.

Получить консультацию
  • Заказать аудиторскую проверку
  • Защититься он налоговой проверки
  • Получить налоговую консультацию
или звоните: 8 (495) 518-84-65 Заказать обратный звонок
×
Мы доставляем по всей России
Москва
Санкт-Петербург
Домодедово
Железнодорожный
Бронницы
Жуковский
Дубна
Королев
Ивантеевка
Звенигород
Климовск
Реутов
Краснознаменск
Лобня
Лыткарино
Протвино
Пущино
Фрязино
Электросталь
Красноармейск
Рошаль
Орехово-Зуево
Юбилейный
Дзержинский
Коломна
Подольск
Долгопрудный
Химки
Серпухов
Балашиха
Городской округ Черноголовка
Электрогорск
Котельники
Лосино-Петровский
Волоколамск
Воскресенск
Яхрома
Дмитров
Егорьевск
Зарайск
Дедовск
Истра